Lừa đảo góp vốn phân lô, bán nền ở ngoại ô Hà Nội: Cảnh báo chiêu trò huy động vốn bất động sản

Viện Kiểm sát nhân dân Hà Nội vừa truy tố bị can Mai Văn Hùng (SN 1983) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi sử dụng thông tin gian dối để huy động gần 7,7 tỷ đồng từ các nhà đầu tư với lời hứa góp vốn phân lô, bán nền tại khu vực ngoại ô Hà Nội và Hòa Bình. Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về các hình thức huy động vốn đầu tư bất động sản không minh bạch đang diễn ra trên thị trường.

Theo cáo trạng, vào tháng 1/2024, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Mai Văn Hùng đã giới thiệu với chị Nguyễn Thanh H. rằng mình đang thực hiện các thương vụ mua quỹ đất diện tích lớn tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội), Hòa Bình và một số khu vực lân cận để phân lô bán nền kiếm lợi nhuận. Hùng cam kết nhà đầu tư sẽ nhanh chóng thu hồi vốn cùng lợi nhuận chỉ sau vài ngày nếu cùng tham gia góp vốn.

Tin tưởng vào những thông tin trên, chị H. tiếp tục giới thiệu thêm chị Bùi Thị Hải Y. cùng tham gia đầu tư. Trong nhiều lần chuyển khoản và giao tiền trực tiếp, tổng số tiền hai người đã giao cho Hùng lên tới gần 7,7 tỷ đồng, trong đó chị H. góp khoảng 6,5 tỷ đồng và chị Y. góp gần 1,2 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Hùng không sử dụng nguồn vốn để đầu tư bất động sản như cam kết. Theo kết quả điều tra, khoảng 3,3 tỷ đồng được Hùng dùng để trả lợi nhuận cho chị H. nhằm tạo lòng tin và kéo dài thời gian huy động vốn. Phần còn lại hơn 4,3 tỷ đồng bị sử dụng để trả nợ cá nhân và chi tiêu, không phục vụ bất kỳ hoạt động đầu tư nào.

Đầu năm 2025, khi không còn nhận được tiền lợi nhuận như đã hứa, chị H. tiến hành xác minh và phát hiện Hùng không sở hữu bất kỳ thửa đất nào cũng như không triển khai dự án bất động sản như đã giới thiệu. Sau nhiều lần yêu cầu hoàn trả tiền không thành, các bị hại đã gửi đơn tố giác đến cơ quan công an.

Quá trình điều tra xác định gia đình bị can mới chỉ khắc phục được 110 triệu đồng. Hiện hai bị hại yêu cầu bồi thường số tiền còn bị chiếm đoạt hơn 4,2 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Mai Văn Hùng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị can khai bản thân chỉ là môi giới bất động sản tự do, không làm việc cho bất kỳ doanh nghiệp hay sàn giao dịch nào. Việc huy động vốn chỉ dựa trên các thông tin do Hùng tự dựng lên, không có dự án cụ thể, không có thửa đất xác định và cũng không có đối tác cùng đầu tư như đã giới thiệu với khách hàng.

Vụ án cho thấy một thủ đoạn khá phổ biến trên thị trường hiện nay là lợi dụng tâm lý tìm kiếm lợi nhuận nhanh từ đất nền để kêu gọi góp vốn. Đối tượng thường đưa ra các dự án chưa rõ pháp lý, cam kết lợi nhuận cao trong thời gian ngắn, thậm chí chi trả lợi nhuận ban đầu bằng chính tiền của người tham gia sau nhằm tạo lòng tin trước khi chiếm đoạt toàn bộ số tiền huy động.

Để hạn chế rủi ro, người dân cần kiểm tra đầy đủ thông tin pháp lý của dự án, xác minh quyền sử dụng đất, chủ đầu tư, quy hoạch và hợp đồng góp vốn trước khi chuyển tiền. Không nên đầu tư chỉ dựa trên lời giới thiệu của môi giới hoặc các cam kết lợi nhuận cao bất thường khi chưa có hồ sơ pháp lý rõ ràng.