Luật sư “mượn danh” thẩm phán lừa hơn 6,4 tỷ

Dùng chiêu “chạy án” để chiếm đoạt tiền

Ngày 29/4, Tòa án nhân dân TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Nga (38 tuổi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với tổng số tiền bị cáo buộc lên đến hơn 6,4 tỷ đồng.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM, dù là luật sư và có hiểu biết pháp luật, Nga đã lợi dụng niềm tin của khách hàng để thực hiện hành vi lừa đảo bằng chiêu bài quen thuộc là “tác động thẩm phán”.

Cụ thể, trong quá trình đại diện pháp lý cho một vụ án dân sự tại Củ Chi, bị cáo nhiều lần thông tin rằng thẩm phán gây khó khăn, kéo dài thời gian xét xử và yêu cầu gia đình bị hại phải đưa tiền để “giải quyết”.

Tin tưởng, người thân của bị hại đã nhiều lần giao tiền theo yêu cầu của Nga, với tổng số tiền riêng trong vụ việc này lên tới hơn 500 triệu đồng.

Tạo lòng tin bằng giấy tờ và lời hứa “thắng kiện”

Không chỉ dừng lại ở việc yêu cầu tiền để “đẩy nhanh tiến độ”, Nga tiếp tục nâng mức yêu cầu khi vụ án chuyển sang giai đoạn phúc thẩm.

Bị cáo đưa ra thông tin nếu muốn thắng kiện, cần phải chi thêm hàng trăm triệu đồng để “lo cho thẩm phán”. Để tăng độ tin cậy, Nga còn viết giấy biên nhận tiền, tạo cảm giác giao dịch hợp pháp.

Tổng số tiền bị chiếm đoạt trong riêng vụ việc liên quan đến “chạy án” này là 561 triệu đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định không có bằng chứng cho thấy bất kỳ thẩm phán nào liên quan đến việc nhận tiền.

Mở rộng lừa đảo sang bất động sản

Ngoài hành vi “mượn danh” thẩm phán, Nguyễn Thị Nga còn thực hiện thêm hai vụ lừa đảo liên quan đến bất động sản.

Ở vụ thứ nhất, bị cáo kêu gọi góp vốn mua đất tại Hà Nội với lời hứa sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng để phân lô bán nền. Một nhà đầu tư đã chuyển gần 500 triệu đồng, nhưng thực tế không tồn tại hồ sơ pháp lý nào liên quan đến giao dịch này.

Ở vụ thứ hai, Nga tự nhận là nhân viên một tập đoàn bất động sản để mời gọi đầu tư mua 13 lô đất tại dự án ở Bình Dương với giá rẻ. Nạn nhân đã chuyển tổng cộng 7 tỷ đồng, nhưng sau đó chỉ được hoàn trả một phần, số tiền còn lại hơn 5,4 tỷ đồng bị chiếm đoạt.

Tổng số tiền chiếm đoạt hơn 6,46 tỷ đồng

Theo kết luận của cơ quan công tố, tổng số tiền Nguyễn Thị Nga chiếm đoạt từ ba bị hại là hơn 6,46 tỷ đồng.

Dù bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng căn cứ vào lời khai của các bị hại, nhân chứng và kết quả giám định chữ ký, cơ quan chức năng xác định có đủ cơ sở để truy tố.

Với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn, bị cáo bị truy tố theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt có thể lên tới tù chung thân.

Vụ án tiếp tục điều tra bổ sung

Tuy nhiên, trong quá trình xét xử, Hội đồng xét xử nhận thấy còn nhiều tình tiết cần làm rõ nên đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Một trong những nội dung cần làm rõ là cáo buộc liên quan đến việc bị cáo sử dụng thẻ tín dụng của một bị hại để chiếm đoạt thêm hàng trăm triệu đồng, trước đó từng được xác định là chưa đủ căn cứ xử lý hình sự.

Cảnh báo rủi ro từ “mối quan hệ pháp lý”

Vụ việc này cho thấy một thực tế đáng lo ngại khi niềm tin vào “mối quan hệ” trong tố tụng hoặc đầu tư vẫn bị lợi dụng để trục lợi.

Các chuyên gia pháp lý khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin vào các lời hứa “chạy án”, “tác động thẩm phán” hoặc các cam kết thắng kiện có điều kiện, bởi đây đều là hành vi vi phạm pháp luật.

Tương tự, trong lĩnh vực bất động sản, việc góp vốn hoặc chuyển tiền khi chưa xác minh đầy đủ pháp lý dự án có thể dẫn đến rủi ro mất toàn bộ tài sản.

Kết luận

Vụ án của Nguyễn Thị Nga là ví dụ điển hình cho việc lợi dụng kiến thức pháp luật và lòng tin của người khác để thực hiện hành vi lừa đảo.

Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi, việc kiểm chứng thông tin, giao dịch minh bạch và tuân thủ pháp luật là yếu tố then chốt để bảo vệ tài sản và quyền lợi của mỗi cá nhân.