Khởi tố giám đốc làm giả hồ sơ xây dựng, lừa đảo hơn 22 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Quang Vũ để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến việc làm giả hồ sơ pháp lý xây dựng, gây thiệt hại hơn 22 tỷ đồng cho nhiều bị hại.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM, vụ án được phát hiện trong quá trình triển khai đợt cao điểm 45 ngày tấn công, trấn áp các loại tội phạm kinh tế trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các hành vi lừa đảo trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng và đầu tư dự án.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định Trần Quang Vũ là Giám đốc Công ty cổ phần thiết kế đầu tư xây dựng Cửu Long, nay đổi tên thành Công ty cổ phần tư vấn đầu tư thương mại Cửu Long. Từ năm 2019 đến năm 2022, Vũ tiếp cận nhiều cá nhân và doanh nghiệp, đưa ra thông tin gian dối về khả năng “lo thủ tục pháp lý” cho các công trình xây dựng, dự án nhà ở và công trình thương mại nhằm tạo lòng tin với khách hàng.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Vũ sử dụng pháp nhân công ty ký kết hợp đồng nhận thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Sau khi nhận tiền từ các bị hại, đối tượng đã móc nối với nhiều cá nhân khác để làm giả hàng loạt tài liệu như chứng chỉ quy hoạch, giấy phép xây dựng và các văn bản liên quan đến cơ quan quản lý nhà nước.

Các giấy tờ giả sau đó được cung cấp cho khách hàng nhằm chứng minh hồ sơ đã được cơ quan chức năng phê duyệt hợp pháp. Tin tưởng vào các tài liệu này, nhiều cá nhân và doanh nghiệp tiếp tục chuyển tiền hoặc giao tài sản cho Vũ và các đối tượng liên quan.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt trong vụ án lên tới hơn 22 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, đồng thời truy thu tài sản phục vụ công tác khắc phục hậu quả.

Ngoài Trần Quang Vũ, cơ quan chức năng cũng xác định Ngô Minh Tuấn có liên quan đến vụ án và đang kêu gọi đối tượng này ra trình diện để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng theo quy định pháp luật.

Theo giới chuyên gia pháp lý, các vụ lừa đảo liên quan đến “chạy hồ sơ”, “lo giấy phép” hoặc làm giả văn bản pháp lý trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản đang có xu hướng gia tăng thời gian gần đây. Nhiều đối tượng lợi dụng tâm lý muốn đẩy nhanh tiến độ dự án hoặc thiếu hiểu biết pháp luật của người dân để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với giá trị rất lớn.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ tính pháp lý của hồ sơ tại cơ quan chức năng thay vì chỉ dựa vào giấy tờ do đối tác cung cấp. Đồng thời, nên ưu tiên làm việc trực tiếp với các cơ quan quản lý hoặc thông qua đơn vị tư vấn pháp lý uy tín để hạn chế rủi ro trong quá trình đầu tư, xây dựng và thực hiện các giao dịch bất động sản.