Hơn 3.000 người bị lừa hơn 100 tỷ đồng qua hệ sinh thái Canvanex và tiền số CVX

Công an khởi tố vụ án lừa đảo đầu tư tiền số CVX quy mô hơn 100 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa triệt phá một đường dây bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mô hình đầu tư tiền số CVX thuộc hệ sinh thái Canvanex (CANVANEX), với hơn 3.000 người tham gia trên cả nước và tổng số tiền bị chiếm đoạt ban đầu được xác định lên đến hơn 100 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Lê Trung Hiếu (sinh năm 1984, trú tại TP. Đà Nẵng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, ba bị can khác cũng bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Hệ sinh thái Canvanex hoạt động như thế nào?

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ cuối năm 2025, lực lượng chức năng phát hiện hệ sinh thái IDEA & STARTUP quảng bá dự án đầu tư đồng tiền số CVX trên nền tảng id.canvanex.com.

Các đối tượng giới thiệu đây là dự án ứng dụng công nghệ Blockchain, cho phép nhà đầu tư mua “cổ phần số” dưới dạng tiền điện tử với cam kết mang lại lợi nhuận rất cao chỉ sau 365 ngày.

Theo nội dung quảng bá, người tham gia có thể nhận mức sinh lời gấp nhiều lần số vốn ban đầu, thậm chí được hứa hẹn tài sản sẽ gia tăng giá trị lâu dài và có thể truyền lại cho thế hệ sau.

Những thông tin này đã thu hút nhiều người dân tham gia đầu tư, trong đó có không ít người cao tuổi và cán bộ hưu trí.

Thành lập nhiều doanh nghiệp để tạo vỏ bọc

Cơ quan điều tra xác định Lê Trung Hiếu đã thành lập nhiều doanh nghiệp nhằm tạo hình thức hoạt động hợp pháp, bao gồm:

• Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ IDEA & STARTUP.
• Công ty Cổ phần Công nghệ và Đầu tư PGC.
• Công ty Cổ phần Tập đoàn Green Tech.
• Công ty Cổ phần Công nghệ Blockchain Education.

Các doanh nghiệp này được sử dụng để quảng bá dự án, ký kết hợp tác và huy động vốn từ nhà đầu tư thông qua việc bán các gói đầu tư mang tên CVX, CVXM, CVXM2, CVXM201 và CVXM3.

Theo cơ quan điều tra, các gói đầu tư đều gắn với lời hứa sẽ tăng giá mạnh khi được niêm yết trên các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế.

Mô hình hoạt động mang dấu hiệu đa cấp

Kết quả điều tra cho thấy hệ thống Canvanex được tổ chức theo mô hình nhiều tầng.

Ở cấp cao nhất là người điều hành hệ sinh thái, tiếp theo là đội ngũ quản lý vùng, các công ty PGC tại nhiều địa phương và cuối cùng là các Leader (trưởng nhóm) chịu trách nhiệm phát triển mạng lưới nhà đầu tư.

Những người giới thiệu thành viên mới sẽ được hưởng hoa hồng theo nhiều cấp.

Theo lời khai của một lãnh đạo trong hệ thống:

• Leader được hưởng khoảng 10% giá trị đầu tư của người trực tiếp giới thiệu.
• Khi người được giới thiệu tiếp tục mời thêm thành viên mới, các cấp trên tiếp tục nhận hoa hồng.
• Thu nhập của thành viên phụ thuộc chủ yếu vào việc mở rộng mạng lưới người tham gia.

Đây là phương thức hoạt động có nhiều đặc điểm tương đồng với mô hình kinh doanh đa cấp trái phép.

Đồng tiền số CVX được xác định không có giá trị thực

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, website id.canvanex.com được thiết kế với giao diện tương tự các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư.

Tuy nhiên, toàn bộ giao dịch trên hệ thống chỉ là các giao dịch nội bộ do đơn vị vận hành tự tạo lập.

Các đồng tiền số như CVX và các biến thể liên quan không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép phát hành hoặc lưu hành tại Việt Nam, đồng thời không có giá trị giao dịch thực tế trên thị trường.

Điều này đồng nghĩa với việc tài sản số mà nhà đầu tư nắm giữ chỉ tồn tại trên hệ thống do các đối tượng tự xây dựng.

Thường xuyên tổ chức hội nghị quy mô lớn để thu hút người tham gia

Để mở rộng mạng lưới đầu tư, các đối tượng liên tục tổ chức:

• Hội nghị khách hàng.
• Hội thảo đầu tư.
• Sự kiện ra mắt dự án.
• Các buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội.
• Chương trình vinh danh Leader và doanh nhân tiêu biểu.

Tại Thái Nguyên, cơ quan chức năng ghi nhận có hội nghị thu hút hơn 700 người tham dự.

Thông qua các hoạt động truyền thông quy mô lớn, hệ thống tạo dựng hình ảnh về một doanh nghiệp công nghệ phát triển nhanh, từ đó lôi kéo thêm nhiều người góp vốn.

Thu giữ nhiều tài sản trong quá trình khám xét

Ngày 28/5/2026, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Bộ Công an và công an nhiều địa phương đồng loạt khám xét các địa điểm liên quan.

Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ:

• 66 bộ máy tính và hệ thống máy chủ vận hành nền tảng Canvanex.
• 2 xe ô tô.
• 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
• Khoảng 14 tỷ đồng tiền mặt.
• Nhiều tài liệu, sổ sách và dữ liệu điện tử phục vụ điều tra.

Theo lời khai ban đầu, Lê Trung Hiếu thừa nhận xây dựng dự án Canvanex nhằm huy động vốn từ cộng đồng, sau đó sử dụng nguồn tiền này để đầu tư cơ sở vật chất, mua bất động sản và phục vụ các mục đích cá nhân.

Cảnh báo rủi ro khi đầu tư vào tiền số chưa được cấp phép

Theo cơ quan điều tra, đến nay đã xác định có hơn 3.000 người tham gia đầu tư vào hệ sinh thái Canvanex với tổng số tiền khoảng 100 tỷ đồng.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo đối với các nhà đầu tư khi tham gia các dự án tiền số, tài sản số hoặc mô hình đầu tư có cam kết lợi nhuận cao nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Người dân cần thận trọng trước các lời mời gọi đầu tư theo mô hình đa cấp, hứa hẹn lợi nhuận bất thường hoặc sử dụng công nghệ Blockchain như một công cụ quảng bá mà không chứng minh được giá trị thực của dự án.

Hiện Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục mở rộng điều tra và đề nghị các cá nhân có liên quan hoặc là người bị hại chủ động liên hệ cơ quan điều tra để phối hợp giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.